Обвиняют в мошенничестве на работе

Что делать, если обвиняют в мошенничестве

Необходимо запросить всю информацию по делу у следователей. Сыщики, предъявив обвинение, обычно указывают причины возбуждения уголовного дела, а также основные факты, которые послужили основанием для возбуждения дела.

Так как количество оправдательных решений судов в России, к сожалению, минимально (около 0,1%), то рекомендуется в обязательном порядке пригласить адвоката или представителя для защиты своих интересов.

Нужно обратить особое внимание на тот факт, что приглашать стоит не государственного защитника (который, кстати, предусмотрен российской Конституцией), а частного. Государственные защитники в регионах чаще всего зависимы от правоохранительных органов. Всю документацию, предоставленную следователем, следует передать защитнику для ознакомления.

Голословные обвинения, не подкрепленные конкретными и безоговорочными доказательствами, так и останутся на стадии проверки. Если же в ходе проверочных мероприятий будет подтверждена ваша причастность к мошенническим действиям, то будет незамедлительно возбуждено уголовное дело.

Старт делопроизводству дает жертва аферы.

Уголовное дело по обвинению лица в совершении преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ, а именно мошенничества, может быть возбуждено только при наличии заявления от потерпевшего.

Также до момента, когда будет принято окончательное решение по материалу проверки и вынесено постановление о возбуждении уголовного дела либо же в его возбуждении будет отказано, должен быть проведен комплекс проверочных мероприятий, который подтвердит причастность лица к преступлению или же опровергнет его.

Максимальное время проведения проверки по материалу о мошенничестве составляет 30 суток с момента обращения потерпевшего с соответствующим заявлением. Решение может быть вынесено в любой из дней, входящих в этот промежуток времени. Сколько будет затрачено времени на проведение проверки заранее решить невозможно, так как все зависит от того, сколько опросов нужно произвести, экспертиз назначить, собрать документов и т.д.

Очень важно если вы невиновны правильно выстроить тактику защиты, а лучше грамотного адвоката это не сделает никто.

Обвиняют в мошенничестве на работе

Существуют определенные нюансы и направления деятельности, которые следует учесть, если вас обвиняют в мошеннических действиях:

  1. Законодательство нашего государства разрешает участие адвоката уже на стадии доследственной проверки. Как показывает практика, большинство проверочных материалов, где участвовал адвокат, на новую стадию (возбуждение дела) не переходят, а так и остаются материалами, по которым в возбуждении дела было отказано.
  2. На стадии предварительной проверки необходимо выполнить большой объем мероприятию лицу, осуществляющему дознание, в связи с чем вопрос возбуждения несколько откладывается. У подозреваемого, в отношении которого проводится проверка, есть отличный повод (если он виновен) возместить весь ущерб. Потерпевший в таком случае теряет всякий интерес к дальнейшему участию в следственных мероприятиях и судебных заседаниях, что сказывается отрицательно на перспективе возбуждения дела.
  3. Нельзя построить обвинение лишь на голословных объяснениях лиц, так как они не предупреждаются об уголовной ответственности за свои слова, а также рассказывают все лишь по личной инициативе. Велика вероятность того, что в дальнейшем лица могут сообщать совершенно другие сведения, когда речь идет уже о допросе и ответственности за сказанное.
  4. Лицо, в отношении которого рассматривается материал, должно давать четкие, последовательные, логичные показания, особенно если оно не виновно в том, в чем его обвиняют – это залог того, что ваши слова станут основой для того, чтобы отказать в возбуждении уголовного дела.

«Если меня все-таки признали обвиняемым по делу, но я не виновен, как быть{q}», — довольно частый вопрос тех, кто попал в неприятную ситуацию и обвиняется в мошенничестве. Для начала, если вы еще не воспользовались услугами адвоката, рекомендуем вам найти его как можно быстрее.

Статус обвиняемого по делу вы получите не сразу, так как для предъявления обвинения органам предварительного расследования необходимо собрать всю необходимую доказательную базу и лишь затем переходить к обвинительным речам. Главная задача органов расследования – доказать умысел лица на совершение именно мошеннических действий, что не всегда является просто и легко. На этом факторе довольно часто и играют адвокаты.

Следственные действия по 159 статье УК РФ обычно начинаются с допроса потерпевшего, в ходе которого следователь получает первичную информацию о совершенном преступлении, уже предупредив лицо об уголовной ответственности за свои слова. Все последующие следственные мероприятия и их порядок зависит от конкретного преступного деяния (изъятие предмета преступления, осмотр вещей, места происшествия, допросы свидетелей, назначение и проведение экспертиз, выемка, обыск, предъявление обвинения и допрос обвиняемого и другие).

В первую очередь, физическому лицу, которого обвиняют в мошенничестве, необходимо понимать, что его вина должна быть подтверждена с помощью неоспоримых доказательств. Если обвинения являются пустыми и ничем не подкреплены, то правоохранительные органы проведут проверку, но далее дело не продвинется.

Предлагаем ознакомиться:  Имущественные права детей в гражданском кодексе

Если же на стадии обвинения имеются доказательства, то на их основании будет возбуждено уголовное дело. В действующем законодательстве имеется несколько важных нюансов, о которых зачастую не знают обвиняемые физические лица.

В первую очередь, разрешается привлекать адвоката не только для защиты прав его подзащитного на судебном заседании, но и на этапах доследственных проверок. Как только невиновный человек узнал, что его обвинили в мошеннических действиях, он сразу же имеет право обратиться за помощью к опытному адвокату. Специалист начнет действовать еще на стадии сбора либо проверки доказательств и максимально быстро опровергнет вину подзащитного.

Однако может быть и так, что физическое лицо все же виновно в осуществлении мошеннических нарушений. Как правило, процедура проверки информации по делу, а также доказательств требует длительного промежутка времени. Если злоумышленник на протяжении данного периода компенсирует жертве ущерб, который был причинен, то смысла дожидаться окончания проверки уже не будет.

Если обвинение состоит исключительно из устных высказываний, то оно не является весомым. Обвинениям подобного характера не придают серьезного значения в правоохранительных органах, однако все же обращают на них внимание.

Кроме того, физическое лицо, которое устно обвинило определенного человека в мошенничестве, должно помнить о том, что за дачу ложных показаний накладывается уголовная ответственность. Что касается обвиняемого, то со своей стороны он должен последовательно, грамотно и четко отвечать на вопросы следователя.

Самой важной стадией является начальный этап, заключающийся в проверке доказательств. Именно по итогам данной процедуры принимается решение, будет ли возбуждено уголовное дело. В связи с этим на протяжении данной процедуры рекомендуется привлечь адвоката, который вовремя защитит физическое лицо и не допустит дальнейшего возбуждения и расследования дела.

Мошеннические действия всегда рассматриваются как преступление, т.е. могут повлечь санкции по УК РФ. В Уголовном кодексе есть сразу несколько составов, которые могут применяться при расследовании дел. В каждом случае речь идет о доказывании факта получения чужих денег или имущественных активов, связанного с обманом или злоупотреблением доверия.

Обвиняют в мошенничестве на работе

На практике, обвинение в мошенничестве может быть предъявлено в следующих случаях:

  • если у субъекта заранее был умысел на присвоение себе чужих денег или имущества, либо переоформление прав на них;
  • если потерпевший сам передал виновнику вещи, предметы или деньги, т.е. без каких-либо угроз применения насилия или тайного хищения;
  • если передача прав, имущества или денег происходила по причине обмана, злоупотребления доверием, т.е. когда потерпевший добровольно соглашается с просьбами требованиями преступника.

Типичным примером обвинений в мошенничестве является невозврат денег по расписке, договору займа или кредиту. Так как кредитор заинтересован в возврате средств, он может не только доказывать свою правоту в судах, но и подавать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Однако для применения норм УК РФ нужно доказать, что должник заранее не планировал возвращать деньги, т.е. имел умысел на их хищение и присвоение.

К мошенничеству относится и противозаконное переоформление прав на недвижимость, автотранспорт, ценные бумаги, иные активы. В этом случае речь не обязательно идет о фактической передаче объектов и предметов, а о внесении соответствующих записей в государственные реестры. Например, при мошенничестве с куплей-продажей автомобиля у покупателя возникнет право собственности, зарегистрированное в реестре ГИБДД. При этом сама машина может фактически оставаться во владении бывшего владельца, либо сразу передаваться мошеннику.

Квалификация действий как мошенничество

Проблемы ситуации

Мошенничество представляет собой умышленные действия, направленные на завладение чужим имуществом, совершенное путем обмана или же злоупотребления доверием потерпевшего.

Главное отличие этого состава преступления от иных видов хищения состоит в том, что совершается оно только путем обмана или злоупотребления доверием. При этом преступник не совершает никаких насильственных действий в отношении потерпевшего или его имущества, а предмет преступления последний передает лично.

Под обманом же кроется искажение виновным лицом реальных фактов для собственной выгоды совершенное умышленно и осознанно, преднамеренное введение лица в заблуждение лишь с той целью, чтобы оно передало деньги или желаемый объект во владение преступника. Под злоупотреблением доверия понимается использование злоумышленником возникших доверительных отношений с потерпевшим с целью завладения желаемым.

На сегодняшний день грань между мошенническими действиями и гражданско-правовыми отношениями настолько тонкая, что, зачастую, следственные органы не связываются с возбуждением дела во всех случаях, где есть хоть малейший намек на 159 статью УК РФ. Охотнее занимаются расследованием лишь тех случаев, где опровергнуть факт мошенничества практически невозможно.

Обвиняют в мошенничестве на работе

Для того чтобы факт мошенничества был доказан необходимо собрать совокупность косвенных доказательств, которые по своему юридическому значению можно будет приравнять к прямому доказательству вины преступника. Однако сказать, что суд обязательно признает это количество достаточным, утверждать не приходится.

Ответственность

Если вас обвиняют в мошенничестве и вы уверены, что наказания вам не избежать, так как действительно чувствуете вину за совершенные вами деяния, то самое время ознакомиться с наказанием, которое может постигнуть вас в случае признания виновным и вынесения обвинительного приговора.

Самое легкое наказание, что может ждать вас за мошеннические действия – штраф. При этом по 1 части он может составить сумму до 120 000 рублей, в то время как более тяжкая форма мошенничества (3 часть 159 статьи УК РФ) устанавливается размер штрафных санкций, доходящий до 500 000 рублей. Мошеннические действия, которые были совершены организованной группой, рано как и сопряжены с завладением суммы особо крупного размера и вовсе не предусматриваю отдельного наказания в виде штрафа, так как ответственность здесь начинается с лишения свободы (до 10 лет) сопряженного со штрафом до 1 000 000 рублей или без него.

Предлагаем ознакомиться:  Можно ли выдать трудовую книжку родственнику

Подробно с возможным наказанием можно ознакомиться в УК РФ в зависимости от того, по какой части и какой статьи (159 – 159.6 статьи УК РФ) были квалифицированы ваши преступные действия.

Ответственность по статье за мошенничество.

В Уголовном кодексе мошенничество квалифицируется по статье 159.

Часть 1 говорит о совершении мошенничества, то есть завладении чужим имуществом, путем совершения обмана или злоупотребления доверием.

Часть 2 предусматривает ответственность за аналогичное деяние, но только в том случае, если преступление было совершено по предварительному сговору между несколькими лицами, а также если имеется факт причинения значительного ущерба (то есть более 10 тысяч рублей).

Часть 3 оговаривает ситуацию, когда лицо совершило мошенничество с использованием своего должностного положения и в крупном размере (то есть более 3 миллионов рублей).

Часть 4 – если мошенничество было совершено организованной группой при причинении вреда в особо крупном размере (таковым считается 12 миллионов рублей), или в случае лишения гражданина имущества – квартиры.

Часть 5 – если мошенничество было совершено в предпринимательской деятельности, связано с неисполнением заключенного договора, что привело к ущербу более 10 тысяч рублей. Часть 6 регулирует этот же аспект, но только в том случае, если ущерб был более 3 миллионов рублей. Соответственно, часть 7 говорит о схожей ситуации, но если ущерб был более 12 миллионов рублей.

По закону вариантов привлечения к ответственности за мошенничество может быть много. Соответственно, дифференцируется и ответственность лица, совершившего преступление. В случае совершения преступления по части 1 предусматривается различное наказание: от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

По части 2 лицо, совершившее преступление, может быть приговорено к штрафу до 300 тысяч рублей, лишению свободы до 5 лет (кроме того, предусматривается возможность ограничения свободы на срок до года), обязательными, принудительными или исправительными работами. Наиболее жесткое наказание предусматривается за совершение преступлений по части 4 и 7 (лишение свободы до 10 лет, штраф до миллиона рублей).

  1. Если преступление было совершено по части 1 или части 2 статьи 159 УК РФ, то в данной ситуации избежать наказания можно, скомпенсировав потерпевшему все убытки, причиненные преступлением, с последующим примирением сторон. Данный вариант применим только в том случае, если преступление было совершено впервые – ранее гражданин, совершивший деяние, не привлекался к уголовной ответственности.
  2. Если преступник активно содействовал следствию, помогал в установлении всех обстоятельств преступления. Это предполагает представление таких показаний, которые изобличают преступника в полном объеме. Соответственно, воспользоваться правом не давать показания в этой ситуации просто невозможно. Любое запирательство будет однозначно трактоваться не в пользу гражданина.
  3. Если вышли сроки давности. Предполагается, что если гражданин не сбегал от следствия в течение нескольких лет (от 2 до 15) и являлся на все заседания, то в этом случае возможно непривлечение лица к уголовной ответственности.

Судебной практике известны случаи, когда лицо, совершившее тяжкое преступление, было освобождено от уголовной ответственности в полном объеме.

что делать, если обвиняют в мошенничестве

В УК расположен законодательный акт под номером 159, в котором прописаны все виды мошенничества, подлежащие наложению уголовной ответственности. В первую очередь, под таким термином, как мошенничество, подразумеваются действия физических лиц, заключающиеся в хищении чужих имущественных объектов или получении права на них незаконным путем.

Как правило, это различные виды обмана, а также злоупотребление доверием жертвы. Например, если физическое лицо втерлось в доверие какого-то человека, выведало у него нужную информацию, а затем похитило определенную вещь, то оно является мошенником.

Кроме стандартных мошеннических действий, суть которых заключается в присвоении чужого имущества путем обмана, в статье под номером 159 прописаны еще шесть категорий этого же правонарушения. В зависимости от вида, к которому отнесут действия осужденного, выносится наказание, а также определяется период его действия. В нижеуказанных пунктах статьи № 159 утверждены следующие виды мошенничества:

  • Часть вторая. Как правило, если правонарушение является слишком сложным в плане исполнения, то мошенник действует не самостоятельно, а с помощью других физических лиц. Если злоумышленники заранее договорились обо всех деталях совершения преступления, а затем успешно воплотили его в реальность, то уголовная ответственность неизбежна. Также вторым пунктом этой же статьи регулируются наказания за мошеннические действия, в результате которых жертва понесла значительный ущерб.
  • Часть третья. Некоторые физические лица для того, чтобы произвести мошенничество, используют любые способы. Не исключением является и злоупотребление служебным положением. Если злоумышленнику каким-либо образом в совершении преступления помогло его служебное положение, то в силу вступает 3 часть статьи 159. К этой же группе относят и хищения в крупных размерах.
  • Часть четвертая. Иногда мошенники действуют под предводительством организатора, который руководит процессом. В таких случаях наказание выносится согласно 4 пункту статьи. Также данная часть применяется в ситуациях мошеннических действий в особо крупном размере. Если же жертва мошенничества потеряло свое законное право на жилое помещение, то злоумышленникам также грозит уголовная ответственность по этому пункту.
  • Часть пятая. Нередкими являются различные противозаконные действия в сфере предпринимательства. Физические лица, являющиеся предпринимателями, иногда намеренно не выполняют ряд своих обязанностей, прописанных в соглашениях, с целью извлечения личной выгоды нечестным путем. Если в результате действий подобного рода другому физическому или юридическому лицу был нанесен ущерб в значительном размере, то виновного ожидает ответственность согласно пятой части 159 статьи.
  • Шестая и седьмая части. Может быть и так, что преступник осуществил все те же самые действия, которые описаны в предыдущем пункте, но нанес с помощью них жертве ущерб не в значительном размере, а в крупном. В таком случае актуален шестой пункт. Если же был причинен ущерб в результате мошенничества в предпринимательской области в особо крупном размере, то в силу вступает седьмая часть законодательного акта.
Предлагаем ознакомиться:  Процедура согласования при приеме на работу

Как защищаться при обвинениях в мошенничестве

На вопрос: что делать, если обвиняют в мошенничестве банковские служащие, однозначного ответа нет, так как и во всех других ситуациях, очень важную роль здесь играют обстоятельства произошедшего.

Предположим, в банке вы взяли кредит на определенную сумму, но по каким-либо обстоятельствам не можете его выплачивать. Естественно банк, как и любой другой кредитор, может начать запугивать вас тем, что ваши действия подпадают под состав мошенничества (159 статья УК РФ), и грозиться подать заявление в правоохранительные структуры.

Если 159 статья УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество в общей сфере, то 159.1 является специальной по отношению к ней нормой права и устанавливает уголовную ответственность за мошеннические действия в сфере кредитования. Так, действия лица будут подпадать под действие этого состава преступления в том случае, когда заемщик совершил хищение денежных средств кредитной организации путем указания недостоверных сведений или информации.

Ваши действия будут подпадать под этот состав преступления только в случаях, когда:

  • при оформлении кредита вами были предоставлены ложные или недостоверные сведения о доходе, о личности лица, получающего кредит, или другая информация, имеющая значение для предоставления кредитных средств;
  • вы действительно совершаете хищение денег, т.е. все ваши действия направлены на то, чтобы изъять и завладеть денежными средствами банка, тем самым причинив ему ущерб.

Обвиняют в мошенничестве на работе

В том случае, когда все документы, предоставленные вами кредитной организации, равно как и информация, что вы ей сообщили, соответствует действительности, состава преступления в виде мошенничества нет. Даже если какой-либо документ не отражает реального положения вещей, но вам этого не известно, а лицо, его составившее, не имело умысла на такие действия, то преступления совершено не было.

Мошенничество по праву считается преступлением, которое под силу совершить только интеллектуалу. Зачастую, на практике встречаются ситуации, когда доказать факт мошеннических действий у правоохранительных структур не хватает ни сил, ни желания, ни целеустремленности, ни профессионализма. В любом случае, виновны вы или нет, если вас обвиняют в совершении преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ или ее квалифицированными составами, не стоит впадать в панику и думать что дальше делать.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Особенностью составов по мошенничеству является их возможность применения даже к добросовестным гражданам, оказавшимся не в состоянии нести обязательства. Например, если непредвиденные обстоятельства в семье заемщика случились сразу после получения денег по расписке или по кредитному договору, он может не успеть внести даже один платеж. Формально, в таком случае тоже можно доказать отсутствие желания платить.

Чтобы избежать обвинений в мошенничестве или заранее обеспечить доказательства на случай уголовного дела, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • всегда обдуманно делайте займы и берите кредиты, заранее оценивайте свою платежеспособность;
  • при возникновении чрезвычайных и затруднительных ситуаций, при которых вы не сможете выплатить деньги в срок, сами обратитесь к кредитору с разъяснением ситуации, просьбой об отсрочке или рассрочке (желательно сделать это в письменной форме, чтобы сохранить доказательства на случай обвинения в мошенничестве);
  • не скрывайтесь от кредиторов, своевременно получайте письменные претензии, требования и судебные повестки (умышленная смена адреса или уклонение от явки в суд может рассматривать как умысел на невозврат долга);
  • всегда проверяйте достоверность информации, которая указывается в анкетах, заявлениях;
  • не передавайте свои данные и документы другим лицам, чтобы не отвечать за чужие мошеннические действия.

https://www.youtube.com/watch{q}v=-sQCEmj221I

Если нет возможности полностью рассчитаться по долгу в срок, предусмотренный распиской или договором, нужно перечислять или передавать хотя бы часть суммы. Это свидетельствует, что должник не имеет умысла на присвоение или хищение денег, хотя и не может выплатить весь долг единовременно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector