Как доказать факт мошенничества без расписки и договора

Понятие мошенничества

Объясню суть мошенничества, которое подразумевает кражу чужого имущества или денежных средств обманным путем либо злоупотреблением доверием жертвы. Основные показатели мошенничества:

  • преступнику на момент злодеяния не меньше 16 лет;
  • есть жажда наживы и мотив корысти;
  • материальный ущерб жертвы состоит в краже финансов, ценных предметов и материальных ценностей, документов и прочего;
  • потерпевшая сторона была обманута путем ее доверия аферисту;
  • жертва добровольно отдала свои деньги или иные ценности на основании неправдивых сведений от преступника.

Если Вы были обмануты мошенником и четко решили его наказать, нужно собрать доказательную базу и подтвердить злой умысел афериста в отношении Вас и наличие двух условий. В таблице я решил рассказать Вам про признаки мошенничества подробнее.

п/п

Условие для характеристики преступления

Описание условия

1

Факт обмана

Обман пострадавшего означает, что:

  • ему изложили лживые сведения;
  • неправдивые факты относительно вещи, которую жертва покупает, например, продажа подделки или копии оригинального товара;
  • скрытие существенной информации, например, отсутствие гарантии или техобслуживания товара;
  • различные факты обмана, которые помогли совершению аферы.

2

Факт злоупотребления доверием

Использование доверия жертвы в корыстных целях означает, что:

  • стороны оформили поддельные бумаги;
  • сделка совершена без документов;
  • преступник не беден, имеет высокую должность и социальное положение в обществе, вызывающее доверие пострадавшего;
  • аферист получил аванс и сообщил о готовности исполнить свою часть обязательств.

https://www.youtube.com/watch{q}v=4oPFwNvHMrs

Злоупотребить доверием может близкий Вам человек, от которого Вы не ожидаете подвоха, и, как правило, люди редко подписывают договоры и расписки, если их связывают долгие годы дружбы или они являются родственниками. Поэтому всегда будьте бдительны и помните, что денежные дела однозначно требуют грамотного документального фиксирования.

Доказать виновность преступника в мошеннических действиях и применить для него наказание может только суд.

Размер убытков

Мошенничество в крупном размере расценивается двояко, и от какой суммы оно начинается, поговорим далее:

  • по ст.158 УК РФ все экономические злодеяния считаются крупными от 250000 рублей и выше;
  • по ст.159.1 – предусмотрено наказание в 1,5 млн. рублей.

Если расписка была связана с оформлением сделки{q}

Как доказать факт мошенничества без расписки и договора

Имея на руках расписку, можно обратиться в суд с исковым заявлением. Если расписка грамотно составлена, то суд взыщет с должника деньги, но получит ли кредитор свои деньги неизвестно. Денег, как правило, у мошенника не бывает.

При наличии расписки нет и оснований для возбуждения уголовного дела. Все выглядит как гражданско-правовые отношения и преступный умысел не усматривается.

Если рассматривать дело в отношении одной расписки, то умысел на мошенничество доказать нельзя. Но если оценить десять, двадцать расписок, то будет видно длящееся мошенничество с прямым умыслом.

Расписка – это письменный документ, подтверждающий факт передачи и получения денег или материальных ценностей, а также основания для таких действий. Расписка пишется в случае заключения устных договоров, и подтверждает выполнение сторонами такого устного соглашения своих обязательств.

При оформлении устных сделок часто оформляют расписки, подтверждающие получение денег за товар или услугу. Наиболее распространенным мошенничеством в таких случаях является отрицание получения денежных средств.

Опять же, чтобы иметь возможность наказать мошенника нужно обязывать своих партнеров прописывать в расписке назначение полученных средств. А то ведь мошенник может сказать, что это заем, вернуть деньги и потребовать назад имущество. Или что эти деньги вообще относятся совсем к другой сделке.

Но закон в данном случае на стороне добросовестных контрагентов. Расписка признается надлежащим подтверждением получения денег даже в тех сделках, где закон запрещает наличный расчет. Например, между юридическими лицами.

Устная сделка

Сделать это непросто, но возможно. Для этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции будут обязаны провести проверку изложенных в заявлении фактов и опросить мошенника. А дальше все зависит от того, что он скажет. Если признается в получении денег, в мошенничестве ему вряд ли предъявят подозрение, и скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела. Но отказной материал будет надлежащим письменным доказательством для гражданского дела по возврату долга.

А если будет категорически отрицать получение денежных средств – остается только проследить путь незаконно присвоенных денег. Понятно, что небольшую сумму денег проследить невозможно. Но с большой намного проще. Наверняка мошенник воспользовался полученными средствами для приобретения чего-то ценного, например автомобиля, недвижимости, путешествий и т.д.

Хотя полиция и сама должна решать, какие следственные действия проводить, дело нужно держать под личным контролем. Тогда есть шанс на успех. Подобные дела имеют низкий рейтинг раскрываемости, поэтому следователи не используют свои ресурсы на полную. Но инициатива заявителя, подкрепленная жалобами вышестоящему начальству, значительно ускоряет работу следственных органов.

Если вы передавали деньги при свидетелях, их опрос также поможет установить факт получения денег и обман мошенника.

Как доказать факт мошенничества без расписки и договора

Для начала можно попробовать договориться с должником. Предоставить ему некоторую отсрочку, рассрочку и т. п. Лучше всего попросить должника таки написать расписку. Если же мирной договорённости не достигнуто, потребуется доказать злой умысел мошенника. Сделать это помогут материальные доказательства вины мошенника: записи телефонных разговоров, видеозаписи бесед, электронная переписка.

Куда подать заявление о мошенничестве

В ситуации, если Вас удалось обмануть аферисту, немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы. Методика расследования мошенничества зависит от того, куда Вы принесли свое заявление. Оформить заявление можно в таких инстанциях:

  1. Отделение полиции. Вы можете прийти в участок и лично написать заявление, которое будет зарегистрировано сотрудником, или его можно оформить с помощью сайта МВД.
  2. Прокуратура. Минус Вашего похода в прокуратуру будет в том, что Вы уже теряете 3 дня, пока заявление попадет к следователю, который будет изучать дело. Но также если к нему бумага попадет не от Вас лично, а через прокуратуру, то есть предположение, что дело будут расследовать внимательнее.
  3. Суд. Если Вы знаете точно преступника и располагаете твердыми доказательствами его причастности к афере, решить вопрос с помощью суда будет быстрее.

Методика расследования финансового мошенничества во многом зависит от наличия фактов и доказательств хищения финансов у жертвы.

  1. Заполняется входящее/исходящее поле в верхнем правом углу (должность, место работы, звание и ф.и.о. адресата заявления, а также ф.и.о. адрес и тел. заявителя).
  2. Основная часть заявления должна содержать изложение обстоятельств дела (стороны/участники, даты, наименование утраченного имущества и его стоимость, а также причины по которым оно было передано мошенникам).
  3. Требования (вернуть деньги или имущество).
  4. Дата и подпись.
Предлагаем ознакомиться:  Как доказать мошенничество{q} Статья 159 УК РФ. Мошенничество

Как доказать факт мошенничества если нет расписки{q}

Право собственности входит в перечень конституционных прав граждан Российской Федерации, а обеспечение мер по его защите входит в число основных задач государства. За решение данной задачи отвечает государство в лице органов власти, где основную роль играют правоохранительные органы. Полномочия по охране имущественных прав населения России возлагаются министерство внутренних дел, где работу с обращениями граждан ведут структурные подразделения министерства — его территориальные управления и отделы.

Действия, содержащие признаки преступного посягательства на право собственности, перечислены отдельным параграфом в российском Уголовном кодексе. Среди них присутствует и 159 статья УК РФ, рассматривающая такое преступление как мошенничество. К основным особенностям данной формы преступлений против собственности относятся — сложности, с которыми нередко сталкиваются работники правоохранительных органов, пытаясь доказать факт мошенничества.

Именно трудностью доказывания и обусловлена причина, по которой многие дела по факту мошенничества заканчиваются для заявителя без результата.

Дело по факту мошенничества может иметь неплохие перспективы, когда у заявителя на руках имеются письменные документы, позволяющие доказать существование обязательств, либо передачу денежных средств или имущества от пострадавшей стороны к преступнику.

Здесь может идти речь о купленном товаре или оплаченной услуге, которые так и не были получены. В данном случае, доказать факт мошенничества окажется возможно, только если поставка товара или оказание услуги были заведомо не предусмотрены стороной сделки или же поставщик осознанно уклонялся от исполнения обязательств.

Заявление по факту мошенничества в делах, где имеется документальное доказательство существования обязательств, следует подавать только в случае, когда имеются серьезные сомнения в том, что недобросовестный участник сделки является не тем, за кого себя выдает. Если магазин или организация не исполняют своих, предусмотренных договором, обязательств, но, при этом, нет никаких сомнений в их местонахождении по месту регистрации (адресу юридического лица), то подавать заявление в полицию по факту мошенничества бессмысленно.

Как доказать факт мошенничества без расписки и договора

Здесь может идти речь о неисполнении условий договора, что входит в сферу арбитражного и гражданского делопроизводства, и может быть квалифицировано как мошенничество в исключительных обстоятельствах.

Значительные шансы на поимку преступника есть, когда им или ей был взят за образец другой распространенный способ обмана, где мошенник, представляясь работником социальных служб, стремится завладеть деньгами лиц пенсионного возраста.

В качестве доказательств здесь может быть достаточно показаний потерпевшего, когда правоохранительные органы поступило несколько заявлений по аналогичным фактам. Если же преступник не использовал шаблонный образец мошеннических действий, а потерпевший оказался единственной жертвой мошенника, лишившись денег или имущества без свидетелей и при отсутствии документальных доказательств факта их передачи, то шансы на возбуждение дела минимальны, а вероятность его успешного исхода стремится к нулю.

Дела по факту мошенничества, связанные с устными обещаниями или договоренностями, как правило, лишены весомых доказательств и имеют шансы на успешный для потерпевшего исход, только если преступником использовался распространенный образец мошеннических действий, а число заявлений от пострадавших больше одного.

Это может быть телефонное мошенничество, где преступник представлялся, попавшим в беду, родственником потерпевшего. Здесь доказательством является квитанция о переводе денег и факт самого звонка. Сохранять все чеки и квитанции крайне важно для последующего доказательства события преступления, а недостаточное внимание к этим мерам входит в число наиболее распространенных ошибок россиян, пострадавших от действий мошенников.

Этот вопрос усложняется тем, что часто жертва преступления не готова к такому повороту событий, а потому может не иметь на руках достаточных улик против мошенников. Что принимается правоохранительными органами в виде доказательств{q}

В статье 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перечислены возможные доказательства преступной деятельности. Ими могут быть:

  • Показания подозреваемого, обвиняемого. Никто по собственной воле и без видимой выгоды не будет свидетельствовать против себя. Мотивом может быть только желание смягчить наказание ввиду чистосердечного признания, что с мошенниками происходит крайне редко.
  • Показания потерпевшего, свидетеля. Жертва обмана должна заранее продумать то, как она будет излагать факты, касающиеся преступления. То же самое касается и свидетеля. Показания должны быть четкими и логичными, любое несовпадение фактов сделает данное доказательство несущественным.
  • Заключение и показания эксперта (специалиста). Если мошенничество совершено с помощью современных технических средств, или надо подтвердить подлинность документа, то можно заручиться письменным заключением специалиста в данном вопросе. Это снимет все сомнения суда насчет представленного доказательства. Также суд сам может обратиться к эксперту в случае необходимости.
  • Вещественные доказательства. Это, прежде всего, средства, с помощью которых готовилось и совершалось мошенничество. Они могут быть любыми, от обычной печатной машинки до персонального компьютера. Вещественными доказательствами также признаются деньги или любые материальные ценности, которыми злоумышленники завладели. Также суду можно предъявить аудио и видеозаписи, СМС-сообщения, договорные документы и расписки, записи телефонных переговоров и много другое, что поможет доказать факт хищения имущества.

Важно! К сбору доказательств факта мошенничества надо подойти со всей ответственностью, ведь от хорошей подготовки к судебному процессу зависит исход дела.

Не так сложно стать жертвой мошенников, как доказать их вину. Данный вопрос лучше решать совместно с профессиональным юристом. Он обязательно подскажет, какие улики могут повлиять на решение суда, а какие нет, определит правоохранительный орган, куда обращаться с заявлением, и поможет его правильно составить.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует — напишите в форме ниже.

Зачастую, если человек обманут, то он растерян и огорчен потерей финансов или имущества, он не располагает необходимыми доказательствами мошенничества или просто не способен хладнокровно собрать все то, что может помочь ему вернуть утерянное. Как в моем случае с недобросовестным продавцом, так и в многих прочих видах преступлений, доказательную базу и как доказать факт мошенничества, изучим ниже:

  • показания потерпевшей стороны и свидетеля;
  • показания обвиняемого. Сложно будет получить признание в афере от преступника, так как ни один нарушитель прав не будет давать против себя показания. Этому может способствовать только его чистосердечное признание для уменьшения меры наказания;
  • вещественные доказательства. Все, что помогало преступнику в афере, может быть рассмотрено как доказательство вины. Любые смски, распечатки звонков, а также то, что у Вас украли, можно предъявить в суде;
  • заключение эксперта. Аферисты используют для совершения преступлений современные технологии обмана, и для доказательства этого может прийти на помощь эксперт в соответствующей области, например, в сфере интернет-технологий при афере на просторах интернета. Также оригинал или подделку документа подтверждает только специалист.

Любая расписка играет не в пользу мошенника. Поэтому они всяческими способами пытаются избежать ее оформления. А если и пишут, то пытаются очень образно излагать факты, в подтверждение которых она пишется. Сам по себе факт получения денег, можно доказать практически с любой распиской. Но это лишь основание для гражданского иска в суд.

Расписка

Думаю, что никто не одалживает деньги каждому встречному. Любой кредит доверия основывается на осведомленности о материальном положении заемщика и целях получения денег. Так вряд ли кто-то одолжит крупную сумму для похода в игорное заведение, или вклада в инвестиционный проект с высокими рисками. Поэтому любой мошенник придумывает легенду для кредитора, создающую его положительный образ заемщика. Хотя в реальности, такой человек наверняка выманил средства у многих.

Так мошенник может заявить, что он владелец заводов, газет, пароходов, и ему нужны деньги для развития бизнеса. Если это будет отображено в расписке как цель получения займа, доказательство отсутствия у мошенника процветающего бизнеса и дорогого имущества будет реальным подтверждением мошенничества.

Предлагаем ознакомиться:  Через какой срок можно вступить в наследство

Другой путь – это доказать безосновательность невыполнения своих обязательств. Например, у заемщика дорогой автомобиль, дом, дача, айфон и т. д, а он уже несколько месяцев не может отдать 500 долларов. При этом у заемщика нет никаких несметных долгов. Он просто не хочет рассчитываться. В этом случае также возможно привлечь должника к ответственности. Доказать финансовое состояние заемщика можно отправив информационные запросы держателю соответствующих реестров недвижимости и земли.

В интернете обмануть очень просто. Любой может создать сайт, наполнить его любым содержимым, в том числе качественными поддельными фотографиями, подтверждающими экспертность мошенника в том или ином вопросе. Но современная экспертиза способна установить подлинность той или иной фотографии, в том числе и изображенных на ней документов. А также личность мошенника, или связанных с ним людей.

Мошенники в интернете

Виды мошенничества на примерах

  1. Решение отложить обращение с заявлением до выходных или появления свободного времени (может сделать невозможным сбор данных с камер видеонаблюдения).
  2. Небрежность при заполнении заявления (образец заявления подскажут в отделе полиции), где из изложенного потерпевшим невозможно сделать вывод о факте завладения его или ее имуществом с помощью обмана.
  3. Заявление, подаваемое на имя начальника УВД (может быть перенаправлено в отдел, где сотрудники не обладают достаточной квалификацией для рассмотрения дела по существу).

В 2012 году в Уголовный кодекс РФ введено ряд статей, дифференцирующих ответственность за мошенничество.

Вызвано это спецификой отдельных видов деятельности и появлением новых способов совершения преступления. Были введены следующие правовые нормы:

  • Как доказать факт мошенничества без расписки и договорастатья 159.1 мошенничество в сфере кредитования;
  • статья 159.2 мошенничество при получении выплат;
  • статья 159.3 мошенничество с использованием электронных средств платежа;
  • статья 159.4 мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (исключена);
  • статья 159.5 мошенничество в сфере страхования;
  • статья 159.6 мошенничество в сфере компьютерной информации.
  1. По ст.159.1 предусмотрена уголовная ответственность в отношении заемщиков, предоставивших кредитору заведомо ложные и недостоверные сведения: фиктивные учредительные документы, договора с фирмой-однодневкой, подставных лиц и т.п. В основе ответственности лежит обман. Наличие фирм-однодневок и фиктивных коммерческих документов доказать несложно. Следует провести небольшой аудит, экспертизу, установить и допросить свидетелей.
  2. По ст.159.2 введена ответственность за получение по фиктивным документам различных социальных выплат и пособий. Часто мошенничество совершается, в отношении пенсий. Предоставляются ложные сведения о трудовом стаже или документы о фиктивной инвалидности. Умысел доказывается показаниями свидетелей, самого мошенника, проведением различных экспертиз.
  3. Статья 159.3 предусматривает ответственность за мошенничество в сфере электронных платежей. Это телефонные мошенники, которые за близких родственников просят положить деньги за оплату телефона или совершить иные платежи. Распространено мошенничество с банковскими картами. Преступление доказать трудно, но возможно с помощью свидетельских показаний, экспертиз, видео и фотозаписей.
  4. Статьей 159.5 предусмотрена ответственность за мошенничество в сфере страхования. Например, обман относительно наступления страхового случая. Известно немало фактов, когда застрахованную машину угоняют, а застрахованное от пожара имущество сгорает. Проводится проверка. Если угона не было, а сгорело не то имущество – то это повод для возбуждения дела ст.159-5 УК РФ. В процессе расследования используются любые стандартные доказательства: свидетельские показания, фото-видео записи и т. п.
  5. Статьей 159.6 установлена ответственность в сфере компьютерной информации. Мошенничество совершается путем введения, изменения и стирания данных компьютера потерпевшего. Полученная таким путем информация образует оконченный состав преступления. Доказывается с помощью видео и фотозаписей либо с помощью обычных доказательств: свидетельские показания, выемки, обыски, осмотр.

Предпринимательство невозможно без заключения договоров с партнерами по бизнесу. Сторона в сделке берет на себя обязательства. В случае их невыполнения, другая сторона несет убытки. Факт причинения вреда является предметом расследования. Если будет доказано, что предприниматель не имел намерений выполнять обязательства, усматривается умысел и состав преступления.

При сборе доказательств исследуется договор на предмет внесения исправлений. Путем допросов свидетелей, аудиторских проверок устанавливается возможность его выполнения.

Совокупность собранных улик подтверждает преступные намерения и является основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Сбор и оценка доказательств производятся в процессе расследования по уголовному делу. Доказательства, с помощью которых делаются выводы, перечислены в уголовно-процессуальном кодексе РФ. Они подразделяются на виды:

  • Показания обвиняемого, подозреваемого.
  • Заключение и показания специалиста и эксперта.
  • Протоколы судебных и следственных действий.
  • Показания свидетеля, потерпевшего.
  • Вещественные доказательства.
  • Иные документы.
  1. Показания обвиняемого, подозреваемого. В процессе расследования выявляется подозреваемое лицо. Его допрашивают. При наличии улик предъявляют обвинение и допрашивают в качестве обвиняемого. Подозреваемый-обвиняемый имеет право не давать показаний, признавать либо отрицать вину. Выбранная позиция оценивается следователем и судом.
  2. Заключение и показания специалиста и эксперта. При необходимости к расследованию может быть привлечен специалист в любой области знаний или назначена экспертиза. В случае неясности в заключении специалиста или выводах эксперта их допрашивают.
  3. Протоколы судебных и следственных действий. На такие следственные действия, как осмотр места происшествия, освидетельствование, выемка, обыск и ряд других составляется протокол. Все действия, отраженные в протоколе, подлежат оценке, и влияют на признание лица виновным или невиновным.
  4. Как доказать факт мошенничества без расписки и договораПоказания свидетеля, потерпевшего. Свидетель или потерпевший может ошибиться, что-то не так понять. По одному факту разные свидетели могут дать противоположные показания. Тем не менее, показания свидетелей в уголовном деле являются важным доказательством. Часто на их показаниях строится обвинительный приговор.
  5. Вещественные доказательства – это любые предметы материального мира, на которых осталась информация о совершенном преступлении. Ими могут быть: вещи и ценности, добытые преступным путем (деньги, драгоценные металлы). Вещественные доказательства трудно сфальсифицировать – это самые объективные доказательства.
  6. Иные документы. К ним относятся разного рода справки, акты, характеристики и личные письма. Документы могут быть на бумажном носителе либо – это фото и видеозаписи.

Согласно

ст. 59 ГПК РФ

«Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела». Материалы, не имеющие отношения к обстоятельствам дела, исключаются из перечня доказательств. Оставшиеся доказательства должны быть допустимыми.

Предлагаем ознакомиться:  Мошенничество с документами грин кард

Недопустимые доказательства перечислены в ст. 75 УК РФ. Они не могут быть положены в основу обвинения, но не могут стать и доказательствами со стороны защиты. Эти доказательства не имеют юридической силы. Закон относит к таким доказательствам:

  • Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного расследования при отсутствии защитника и не подтвержденные в суде.
  • Показания потерпевшего, свидетеля основанные на догадках, слухах, предположениях.
  • Показания свидетеля, который не может подтвердить источник своей осведомленности.
  • Предметы, документы и сведения входящие в производства адвоката.
  • Иные доказательства, полученные с нарушением закона.

Все допросы подозреваемого, обвиняемого должна проводиться с участием защитника-адвоката, с которым заключено соглашение. Даже в случае письменного отказа от защитника все допросы подозреваемого, обвиняемого будут недопустимыми доказательствами.

Слухи, догадки, предположения не могут быть положены в основу обвинения. Соответственно не могут быть допустимыми и показания свидетеля и потерпевшего основанные на домыслах. Свидетель может долго и интересно о чем-то рассказывать, но так и не сказать, откуда ему это известно. Такой плод надуманного рассказа не может быть признан доказательством.

С 2017 года законом запрещено приобщать к уголовным делам доказательства представленные адвокатом. Дело ведет следователь – он и собирает доказательства. Адвокат может действовать через следователя или суд. Доказательства, собранные адвокатом самостоятельно, считаются недопустимыми.

В последний пятый пункт перечня недопустимых доказательств входят иные доказательства, полученные с нарушением закона. Этот пункт довольно обширный. Он охватывает практически любые доказательства, при получении которых нарушен закон. Например:

  • доказательства преступной деятельности, полученные в результате обыска, проведенного без понятых;
  • ценные документы, полученные в результате выемки, произведенной не допущенным к производству следователем.

Я хочу предостеречь Вас от попадания на аферистов на примерах моих знакомых. Очень распространен обман в банковской сфере с применением махинаций с картами и открытием кредитов на подставных лиц.

Пример. При снятии наличности в банкомате у товароведа Ивановой Елены были считаны данные ее карты и обнулен счет. Как впоследствии выяснилось, банкомат был оснащен специальной накладкой на клавиатуру, которая позволила завладеть мошенникам данными по карте и ее финансами.

Очень значительными по суммам потери становятся махинации в сфере недвижимости. Аферисты могут завладеть чужой недвижимостью по поддельным документам либо предоплатой по фиктивным сделкам.

Пример. Одинокая пенсионерка Родионова А.Ю решила оформить дарственную на сотрудника соцслужбы Петренко Е.Я., чтобы та досматривала и ухаживала за ней до момента ее кончины. Как оказалось позднее, нотариус и специалист работали в связке и обманули старушку. Ухаживать за ней никто не стал, а нотариус получил свое вознаграждение после оформления сделки. В результате чего пенсионерка лишилась жилплощади и соответствующего ухода.

В сфере страхования мошенники получают незаконные страховые выплаты, подделывая документы, которые требуют страховые компании. Интернет-аферы пестрят «липовыми» объявлениями о помощи тяжелобольным и детским домам, сайты знакомств завладевают средствами подписчиков, интернет-магазины работают как однодневки, выманивая предоплаты у клиентов, которые повелись на заниженные цены на продукцию.

Как доказать факт мошенничества если нет расписки{q}

Если человек допустил ошибку и стал жертвой преступления, то, в зависимости от ситуации, ему следует обратиться в следующие правоохранительные органы:

  1. Полиция. Ее сотрудники будут заниматься установлением личности преступника, его поимкой и поиском неопровержимых улик. Поэтому, если личность злоумышленника неизвестна и нет достаточных доказательств его незаконной деятельности, то заявление подается именно в полицию.
  2. Прокуратура. Если делом предварительно занималась полиция, то она сама передаст все необходимые сведения. Когда необходимо ускорить процесс привлечения злоумышленника к ответственности или сумма сделки имеет особо крупные размеры, то можно обратиться в прокуратуру, минуя полицию.
  3. Суд. Сюда надо сразу написать заявление, если известна личность злоумышленника и достаточно доказательств его вины. Так он понесет наказание гораздо быстрее.

В какой бы правоохранительный орган не пришлось обращаться, необходимо написать заявление и приложить к нему все улики, подтверждающие факт хищения имущества. Их сбор – самое сложное занятие в данном вопросе.

Мошенничество – преступление, которое совершается с прямым умыслом. В основании действий преступника лежит корыстная заинтересованность. Мошенник действует либо путем обмана, либо путем злоупотребления доверием. Поэтому, чтобы доказать умысел надо доказать факт обмана или факт злоупотребления доверием.

Обман доказать несложно. Он доказывается путем показаний потерпевшего, свидетелей, выемок, осмотров, при необходимости проводятся экспертизы. Вспомним пример, с домом на продажу, где мошенник берет задаток за якобы продаваемый им дом. Чтобы доказать умысел необходимо сделать следующие действия:

  1. Запрос в росреестр о принадлежности дома.
  2. Допрос собственника – не передавал ли он кому-либо ключей от дома.
  3. Допрос потерпевшего о внешности гражданина, которому были переданы деньги.
  4. Опознание этого гражданина потерпевшим.
  5. Допрос проводника вагона, в котором ехал потерпевший и мошенник.

Собранных доказательств будет достаточно для признания «продавца» виновным. Позиция мошенника – «никаких денег не брал» – вряд ли «сработает».

Пример 3. Мошенник действовал путем злоупотребления доверием. Гражданин «В» занимался продажей подержанных автомашин длительное время. Многие автомобилисты его знали лично и доверили продажу своих машин без оформления соответствующих договоров. Выдали доверенности. Однако больше они своих автомобилей не видели и денег от продажи тоже. Исчез и сам продавец. Задержали его в другом городе.

Умысел доказали путем:

  • Допроса потерпевших.
  • Копиями доверенностей, изъятых у нотариуса.
  • Сведениями о перерегистрации проданных автомашин в ГИБДД.
  • Допроса свидетелей – новых владельцев.

Мошенник был признан виновным в мошенничестве путем злоупотребления доверием и осужден. Автомашины он действительно продавал, и обман ему не вменялся.

Куда обращаться{q}

Обращаться по поводу мошенничества надо в полицию (как составить заявление в полицию о мошенничестве{q}). Расследование по ст. 159 УК РФ подведомственно следователям полиции. Только там могут быстро и грамотно расследовать такое преступление.

Прокуратура – надзирающий орган. Там нет сотрудников, занимающихся делами. В прокуратуру обращаются, когда полиция не принимает необходимых мер. О том, как составить и подать заявление в прокуратуру о мошенничестве, читайте тут.

https://www.youtube.com/watch{q}v=10Irvs3sj5U

Дела о мошенничестве по заявлениям граждан суд не рассматривает. Вы можете подать в суд если сами собрали доказательства, знаете точное лицо на кого будете подавать иск.

Мошенничество доказывать трудно. Но ничего невозможного нет. Мошенник тоже человек и может ошибаться. Значит, рано или поздно, будет привлечен к уголовной ответственности. Но лучше рассчитывать на себя и не слишком доверять незнакомым и малознакомым людям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

7 (499) 938-51-93 Москва

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector